ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN
反洗錢專欄
2021.05.30
《刑法修正案（十一）》修改洗錢罪有關規定
2020年12月26日中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案（十一）》，修正案自2021年3月1日起施行?！缎谭ㄐ拚福ㄊ唬穼π谭ǖ?91條“洗錢罪”的有關規定進行了修改。第191條新舊對比修改要點：1、將實施一些...
2021.05.26
雷某、李某洗錢案 ——準確認定以隱匿資金流轉痕跡為目的的多種洗錢手段，行刑雙罰共促洗錢犯罪懲治和預防
一、基本案情被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商務咨詢有限公司（以下簡稱“瑞某公司”）員工。（一）上游犯罪2013年至2018年6月，朱某（另案處理）為杭州騰某投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“騰某公司”）實際控制人，未經國家有關部門依法批準，以高額利息為誘餌，通過口...
2021.04.29
曾某洗錢案——準確認定黑社會性質的組織犯罪所得及收益，嚴懲洗錢犯罪助力“打財斷血”
一、基本案情被告人曾某，系江西省眾某實業有限公司（以下簡稱“眾某公司”）法定代表人。（一）上游犯罪2009年至2016年，熊某（另案處理）在擔任江西省南昌市生米鎮山某村黨支部書記期間，組織、領導黑社會性質組織，依仗宗族勢力長期把持村基層政權，壟斷村周邊工程攫取...
2021.03.15
如何保護自己遠離洗錢？
??在日常生活中請注意下列幾點：一、請主動配合金融機構進行身份識別；二、保管好自己的身份證件，請不要出租出借自己的身份證件給他人；三、請不要出租出借或者買賣自己的賬戶、銀行卡和U盾，防止被不法分子利用進行洗錢或從事恐怖融資活動；四、請不要用自己的賬戶替他人...
2020.10.29
“三反“意見提出的加強反洗錢監管主要措施
??一、加強反洗錢行政主管部門與金融監管部門之間的協調配合。進一步發揮金融監管部門作用，強化對反洗錢義務機構準入環節的合法性審查，加強反洗錢日常合規監管，在行業監管規則中嵌入反洗錢相關要求，構建涵蓋事前、事中和事后的完整監管鏈條。二、提出適時擴大反洗錢監...
